НБУ применил санкции к Idea Bank за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ «Идея Банк» за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Примененная мера воздействия – письменное предупреждение, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

«Данная мера воздействия применена за нарушение банком требований к идентификации и верификации клиента и требования о запрете проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, которые включены в список лиц, связанных с ведением террористической деятельности, или по отношению к которым действуют международные санкции», – говорится в сообщении.  

НБУ потребовал от Idea Bank прекратить проведение финансовых операций с лицами, включенными в санкционные списки.

 Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Еще по теме

Добавить комментарий